جيمس أوبراين

اتُهمت شبكة من المسؤولين في عهد القذافي باختلاس ملايين الدولارات من أموال الاستثمار الليبية وتحويلها إلى الخارج. احتفظ العديد منهم في وقت واحد بحسابات Credit Suisse بإيداعات تبلغ قيمتها عشرات الملايين من الدولارات.

النتائج الرئيسية

  • مسؤول ليبي وثلاثة رجال أعمال مرتبطين بنظام التنمية الذي تموله الدولة في ليبيا كانوا من عملاء Credit Suisse.
  • كل هذه الشخصيات متورطة في تحقيقات الفساد بعد ثورة 2011.
  • من بين عملاء Credit Suisse أيضًا بنكًا تونسيًا ليبيًا مشاركًا في نظام خطابات الاعتماد الليبي ، والذي تم استخدامه لتحويل الأموال العامة.
  • تضمنت الحسابات مجتمعة أصولا تقدر بعشرات الملايين من الدولارات.
  • يبدو أن بعض الحسابات ظلت مفتوحة لسنوات بعد الانتفاضة ، على الرغم من العديد من العلامات الحمراء.

مع تدفق أموال النفط ، ومع استعداد الغرب أخيرًا للقذافي بعد عقود قضاها كمنبوذ دوليًا ، خطط الديكتاتور الليبي لمشاريع تنموية في جميع أنحاء البلاد يتم تمويلها من عائدات الدولة بمليارات الدولارات. وستتم إدارة معظم هذه المشاريع من خلال شركة مملوكة للدولة تُعرف باسم مجلس تطوير المراكز الإدارية ، أو ODAC ، والتي تعاملت مع عقود البنية التحتية العامة. كان الهدف ، على الورق على الأقل ، تطوير البنية التحتية وتحسين نوعية الحياة في جميع أنحاء البلاد من خلال الإنفاق الحكومي السخي. لكن على مر السنين ، أصبح سرا أن هذا النظام كان أيضا قناة للكسب غير المشروع والاختلاس من قبل كبار المسؤولين المرتبطين بالقذافي.

بعد خلعه وقتله خلال انتفاضة 2011 في ليبيا ، أكدت التحقيقات في ODAC ما كان يشتبه فيه الكثيرون منذ فترة طويلة: فقد مليارات الدولارات التي تم منحها من خلال العقود العامة. قال المحققون إن المال يبدو أنه سرق من قبل الرئيس السابق للمركز، علي إبراهيم دبيبة، وعائلته.

كتشف تحقيق أجراه OCCRP وشركاؤه ، بالاعتماد على بيانات مسربة من داخل البنك السويسري العملاق Credit Suisse ، وجود حسابات لم تكن معروفة من قبل تخصّ دبيبة وثلاثة من رجال الأعمال الآخرين الذين استفادوا من نظام المقاولات العامة.

هؤلاء العملاء ، الذين تورطوا جميعًا لاحقًا في تحقيقات الفساد ، شاركوا على جميع مستويات قطاع البناء العام ، من منح العقود إلى ملكية الشركات التي استفادت من الإنفاق الحكومي. أحدهما كان مصرفًا ليبيًا في تونس يُزعم أنه استخدم في مخطط للكسب غير المشروع يتضمن خطابات اعتماد صادرة عن عقود ODAC.

كانت حساباتهم في Credit Suisse تساوي عشرات الملايين من الدولارات عندما كانت مفتوحة – في بعض الحالات ، خلال نفس السنوات ، كان أصحابها يعملون مع الدبيبة لنهب ODAC وظل كل شيء مفتوحًا بعد الانتفاضة الليبية عام 2011 التي جعلت نظام التنمية في البلاد يخضع لرقابة متجددة ، وبعد وضع الدبيبة على قائمة العقوبات الوطنية.

قال بنك كريدي سويس إن لديه ضوابط صارمة لمكافحة التهرب الضريبي وغسيل الأموال ، في سويسرا وخارجها. رفض البنك التعليق على عملاء محددين ، لكنه قال إنه اتبع دائمًا قوانين ذلك الوقت ، وعلى مدى العقد الماضي استثمر بشكل كبير في مكافحة الجرائم المالية.

وقال في بيان “كريدي سويس يرفض بشدة المزاعم والاستنتاجات بشأن الممارسات التجارية المزعومة للبنك.” “المسائل المعروضة تاريخية في الغالب … بما في ذلك في وقت كانت فيه القوانين والممارسات والتوقعات للمؤسسات المالية مختلفة تمامًا عما هي عليه الآن.”

كانت ODAC وعملية التعاقد العامة جزءًا من نظام أوسع للفساد تم استخدامه لسرقة ثروة ليبيا النفطية الهائلة خلال أربعة عقود من حكم القذافي. وجد تقرير صدر عام 2014 عن منظمة الشفافية الدولية التي تراقب مكافحة الفساد أن نظامه سرق على الأرجح حوالي 61 مليار دولار أمريكي.

وقال جيمس شو ، خبير الأمم المتحدة الاستشاري بشأن استرداد الأصول والتدفقات المالية غير المشروعة ، إن هذا النهب لأموال الدولة ترك الشعب الليبي بدون العديد من الضروريات الأساسية ، بما في ذلك الرعاية الصحية الأساسية وموارد التعليم.

وكتب في رسالة بالبريد الإلكتروني: “لا يمكن تعليق الاحتياجات الإنسانية أثناء انتظار العملية السياسية (الانتخابات) لحل نفسها”. “الناس بحاجة إلى آلات غسيل الكلى الآن. يحتاج أطفال المدارس إلى الكتب المدرسية الآن “.

في العام الماضي ، أصبح صهر الدبيبة وابن عمه ، عبد الحميد الدبيبة ، رئيس وزراء ليبيا المؤقت. شغل عبد الحميد دبيبة سابقًا منصب رئيس شركة مقاولات التطوير المملوكة للدولة LIDCO ، والتي كانت جزءًا من نظام المقاولات الخاص بـ ODAC.  بعد سقوط القذافي ، تمت معاقبة الدبيبة بتهمة الفساد من قبل الحكومة الانتقالية الليبية الجديدة.

منذ أن أصبح رئيسًا للوزراء ، تورط عبد الحميد في نزاع مع البرلمان حول مطالب ميزانيته لبناء مشاريع بنية تحتية جديدة. حكومة دبيبة تتحرك الآن لإلغاء قائمة العقوبات.

كتب ولفرام لاتشر ، كبير الزملاء في المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية ، في ورقة بحثية حديثة: “هناك … مخاوف مبررة من أن الأصدقاء المرتبطين بـ [عبد الحميد] الدبيبة قد يستخدمون المشاريع الاستثمارية لسرقة الأرباح من خلال العمولات أو الطرق الأخرى”. . “بعد كل شيء ، يمثل دبيبة شبكة مشهورة بفعلها ذلك بالضبط.”

تراث دبيبة

امتدت احتجاجات الربيع العربي إلى ليبيا في فبراير 2011 وسرعان ما تحولت إلى أعمال عنف. قدم تدخل الناتو الدعم الجوي للمتمردين وبعد ستة أشهر استولوا على العاصمة. تم القبض على القذافي وقتل في أكتوبر.. لم يمض وقت طويل قبل أن يواجه ODAC حساباته الخاصة.

في أغسطس 2011 ، مع تقدم قوات المتمردين في طرابلس ، جمد الاتحاد الأوروبي أصول الشركة ، واصفا إياها بـ “الكيان الذي يعمل نيابة عن أو بتوجيه من” نظام القذافي و “مصدر تمويل محتمل” لحكومته. ظلت العقوبات سارية حتى أوائل عام 2013.

في عام 2012 ، بعد سقوط القذافي ، أجرت الحكومة الليبية الجديدة تدقيقًا في ODAC  كانوا يشتبهون في أن علي إبراهيم دبيبة ، الذي أدار الشركة لأكثر من عقدين ، ربما يكون قد اختلس ما يصل إلى 9 مليارات دينار (حوالي 7 مليارات دولار بمعدلات 2011) من العقود التي أصدرتها الوكالة تحت قيادته. وجد المدققون الليبيون أن معظم عقود ODAC قد مُنحت بدون مناقصات عامة ، وتم تمديد خطابات الاعتماد لشركات غير مشاركة في العقود التي قاموا بتغطيتها.

ولد الدبيبة عام 1945 ، وعمل مدرسًا للجغرافيا قبل أن يصبح رئيسًا لبلدية مدينة مصراتة الساحلية في بعد استيلاء الدكتاتور على السلطة في عام 1969. أصبح رئيسًا لمؤسسة تنمية المراكز الإدارية في عام 1989 ، واستمر في المنصب حتى انتفاضة 2011. في كلا المنصبين ، كان سيصنف على أنه شخص سياسي بارز ، مما يتطلب من البنوك إخضاعه لمزيد من التدقيق.

أضافت الحكومة الليبية المؤقتة في 2012 الدبيبة إلى قائمة المسؤولين الخاضعين للعقوبات الذين يجب تجميد أصولهم. تعني الفوضى التي خلفتها الحرب الأهلية في ليبيا أنها لم تطبق بشكل صحيح أبدًا ، ويبدو أن أصول الدبيبة لم تمس. وتحاول السلطات الآن إلغاء القائمة التي تضم أيضا رئيس الوزراء الليبي المؤقت الحالي عبد الحميد دبيبة ، وهو ابن عم علي إبراهيم دبيبة.

كان علي إبراهيم دبيبة أيضًا موضوع إخطار أحمر من الإنتربول في عام 2014 بعد أن أطلق المدعي العام الليبي تحقيقًا جنائيًا مع رئيس جهاز تنمية القدرات الإدارية السابق ، ولكن تمت إزالته في العام التالي. وأفاد تقرير إخباري أن الدبيبة اعتقل في 2014 ، لكن الصور المنشورة على فيسبوك في 2020 والعام الماضي يبدو أنها تظهره وأبنائه أحرار في ليبيا.

خلال الفترة التي قضاها في رئاسة مركز تنمية المراكز الإدارية ، استخدم الدبيبة شبكة واسعة من الحسابات المصرفية والشركات الخارجية ، المسجلة في قبرص وأماكن أخرى ، لتحويل الأموال إلى خارج البلاد ، وفقًا لتحقيق أجراه مكتب OCCRP لعام 2018. قالت السلطات الليبية إنه منح عطاءات لشركات يملكها أو يسيطر عليها سرا ، وقدم مدفوعات مسبقة مقابل عقود لم تنفذ قط. وقالوا: “الضوابط كانت ضعيفة ولم يكن هناك رقابة على سلوك كبار المسؤولين المحسوبين على القذافي”.

أظهر التحقيق السابق الذي أجراه OCCRP أن دبيبة كان يملك على الأقل حسابين في Credit Suisse في عام 1998 ، حيث تم تسجيل معاملات بملايين الدولارات.

تُظهر البيانات المصرفية المسربة حديثًا أن الدبيبة فتح أيضًا حسابًا آخر مع البنك السويسري في أغسطس 1990 ظل مفتوحًا حتى أغسطس 2012 ، بعد عام من سقوط طرابلس. وأظهرت البيانات المصرفية أنه عند الحد الأقصى لرصيده ، في نوفمبر 2009 ، كان لديه 176.527 فرنكًا سويسريًا (175.769 دولارًا أمريكيًا).

وجد OCCRP أن نجل علي إبراهيم دبيبة ، إبراهيم علي دبيبة ، يمتلك أيضًا حساب Credit Suisse بالاشتراك مع شركة Cold Harbour Advisors SA في كوستاريكا. لشركات متعددة مسجلة هناك وفي قبرص.

تم افتتاح الحساب في إبراهيم علي دبيبة واسم كولد هاربور في عام 2007 ، بعد عام من تأسيس الشركة ، ووصل الحد الأقصى للرصيد إلى ما يقرب من 19 مليون فرنك سويسري (16.76 مليون دولار) في ديسمبر.

ورد اسم علي إبراهيم دبيبة ونجله في طلب للمساعدة الدولية أرسلته ليبيا إلى اسكتلندا في عام 2013 لطلب المساعدة في تعقب أموال الدولة المنهوبة. وفقًا لتقرير من The Guardian ، تبلغ قيمة عقاراتهم الفاخرة في المملكة المتحدة أكثر من 25 مليون جنيه إسترليني (36.48 مليون دولار).

بحلول الوقت الذي طلب فيه المسؤولون المساعدة ، تم إغلاق حسابي Credit Suisse المذكورين أعلاه. لكن الحسابات التي يحتفظ بها البنك من قبل شركائهم في العمل ظلت مفتوحة لسنوات.

بنك Alubaf

عملاء Credit Suisse المرتبطون بنظام التنمية الليبي المنهك بالكسب غير المشروع لم يشملوا الأفراد فحسب ، بل المؤسسات المالية أيضًا. كان أحد هؤلاء العملاء هو الفرع التونسي لمصرف Alubaf ، الذي كان مملوكًا لمصرف ليبيا المركزي ولعب دورًا رئيسيًا في قطاع التنمية في ليبيا من خلال ضمان خطابات الاعتماد ، وهي آلية تبين لاحقًا أنها قناة مهمة للاختلاس.

احتفظ بنك Alubaf بحساب في Credit Suisse من 1995 حتى 2014 – وهي فترة تتداخل مع الوقت الذي كانت فيه الحكومة الليبية تحت عقوبات الأمم المتحدة. بلغ الحساب الحد الأقصى للرصيد أكثر من 35 مليون فرنك سويسري (28.35 مليون دولار أمريكي) في عام 2005.

بعد عامين من إغلاق الحساب ، ظهرت المزيد من التفاصيل من خلال تحقيق أجراه البنك المركزي التونسي في الدور الذي لعبه Alubaf في تسهيل تحويل الأموال العامة الليبية.

قال رئيس التحقيق التونسي ، المفتش العام للبنك المركزي المتقاعد جابر البوطي ، إن الشركات العامة في عهد القذافي استخدمت خطابات الاعتماد لتحويل الأموال المسروقة إلى الخارج ، بما في ذلك باستخدام تكتيكات مثل تضخيم الفواتير أو اختراع خدمات مزيفة. ومع ذلك ، قال إنه منذ عام 2011 ، “اختلست الشركات الخاصة أموالًا ضخمة” باستخدام النظام.

تراث مربح

تقع على شواطئ ليبيا الشمالية الشرقية للبحر الأبيض المتوسط ​​أطلال بطليموس ، وهي مدينة يونانية قديمة استقرت لأول مرة في القرن السابع قبل الميلاد تقريبًا. في عام 2020 ، تقدمت ليبيا بطلب لإدراجها في قائمة مواقع التراث العالمي لليونسكو.

في عام 2008 ، فازت شركة اسكتلندية تدعى Marco Polo Storica بعقد ODAC للعمل في الموقع ، وعقد آخر لترميم العديد من عجائب ليبيا التاريخية الأخرى ، بما في ذلك الآثار الرومانية لمدينة Leptis Magna في شمال غرب البلاد. وبلغت قيمة العقدين 360 مليون دينار ليبي (278 مليون دولار).

في طلب المساعدة لعام 2013 من المملكة المتحدة ، قالت السلطات الليبية إنها تشتبه في أن ماركو بولو ستوريكا كان تحت سيطرة شقيق علي إبراهيم دبيبة من خلال شركة خارجية مسجلة في جزر العذراء البريطانية.

وزعموا أن ماركو بولو ستوريكا جاء لحيازة “أصول مملوكة بشكل مشروع لدولة ليبيا” اختلسها دبيبة وشقيقه. ولكن بحلول سبتمبر 2011 ، أصبح ماركو بولو ستوريكا مملوكًا بالأغلبية لرجل أعمال بريطاني ليبي يُدعى رياض سليمان قرادة.

وخلص التحقيق الليبي إلى أن قرادة تصرف كرجل واجهة لإخفاء ملكية الدبيبة للشركات – قائلاً إنه لعب “دورًا مهمًا في مؤامرة الدبيبة للاحتيال على دولة ليبيا”. (بموجب القانون الليبي في ذلك الوقت ، كان يجب ألا يكون موظف مدني مثل دبيبة مشاركًا في شركات خاصة على الإطلاق – خاصة إذا كانت مرتبطة بعمله).

ليس من الواضح ما الذي حدث للتحقيق في قضية ماركو بولو ، ولكن طوال الفترة التي امتلك فيها قرادا ظاهريًا للشركة ، كان يمتلك ما لا يقل عن أربعة حسابات في Credit Suisse.  ظل بعضها مفتوحًا لسنوات بعد سقوط القذافي.

فتح حساب واحد في مايو 2007 وحمل 1.6 مليون فرنك سويسري (1.38 مليون دولار) بعد شهر ، وظل مفتوحًا حتى مايو 2016. وافتتح حسابان آخران في عام 2008 ، وحساب رابع في العام التالي. احتوى الحساب الذي يحتوي على أعلى رصيد على ما يقرب من 41 مليون فرنك سويسري (37.78 مليون دولار). ليس من الواضح ما إذا كان قد تم إغلاق هذه الحسابات.

على الرغم من صلاته بالدبيبة وحقيقة أن عمه كان جنرالًا في جيش القذافي ، فإن قرادا – الذي لم يستجب لطلبات التعليق – تعامل مع بنك كريدي سويس لما يقرب من عقد من الزمان. ولم يكن الوحيد من بين شركاء الدبيبة التجاريين الذين يمتلكون حسابًا في البنك السويسري. وكذلك فعل الليبي أحمد لملوم.

لافيكو: بنك الحديد

عمل كريدي سويس أيضًا مع الشركة الليبية العربية للاستثمار الأجنبي المملوكة للدولة ، والمعروفة باسم LAFICO ، والتي أشرفت على استثمارات الحكومة داخل ليبيا وخارجها.

على مر السنين ، ورد أنها استحوذت على حصص متعددة ، بما في ذلك ما يصل إلى 7.5 في المائة من الأسهم في نادي يوفنتاس الإيطالي لكرة القدم وحصة 2 في المائة في شركة صناعة السيارات العالمية فيات.

تم وضع الصندوق تحت العقوبات الأمريكية في عام 1986 ، والتي تم رفعها في عام 2004. وخلال هذا الوقت ، تظهر البيانات المصرفية ، أن LAFICO لديها حساب في Credit Suisse  فُتح الحساب في فبراير 2000 وأغلق في يونيو 2010 ، وبلغ الحد الأقصى للرصيد ما يزيد قليلاً عن 422 مليون فرنك سويسري (345 مليون دولار) في عام 2007.

ولكن وفقًا لمذكرة محكمة قدمتها وزارة العدل الأمريكية عام 2009 ، فإن علاقات LAFICO مع Credit Suisse قد تعمقت أكثر. وذكر التقرير أن البنك حافظ على “علاقة إدارة الأصول” مع LAFICO في وقت كانت العقوبات سارية المفعول. أعطيت LAFICO الاسم الرمزي “الحديد“.

وضح التقرير أنه: “تم تصميم الإجراءات لاستخدام أسماء الرموز في جميع الأوقات ، وتقييد معرفة هويات العملاء داخليًا وخارجيًا ، وتقييد الاتصالات من العميل إلى فرق العملاء والإدارات القانونية والامتثال ، ومنع المواطنين الأمريكيين من العمل على الحسابات ومنع التداولات التي تنطوي على هذه الحسابات والأطراف المقابلة في الولايات المتحدة ، “.

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على الهيئة الأم لشركة LAFICO في عام 2011 ، لكنها أوضحت في العام التالي أن العقوبات لا تنطبق على الشركات التابعة. ليس من الواضح ما إذا كانت الوكالة لا تزال تعمل.

حسابات لملوم

كان أحمد لملوم وعلي إبراهيم دبيبة شريكين تجاريين لفترة طويلة – وهو ما يعني بالنسبة لهما في كثير من الأحيان تحويل أموال التنمية العامة إلى مكاسب خاصة. ساعد لملوم الدبيبة في إنشاء وصيانة إمبراطورية الشركات الخارجية التي استخدمها في اختلاس أموال ODAC.  تشترك الاثنان مع وكيل عقارات في سويسرا ، وكذلك الروابط الأسرية من خلال زواج ابنة دبيبة من ابن شقيق لملوم.

وجد OCCRP وشركاؤه أن لملوم ، الذي توفي عام 2014 ، كان لديه ما لا يقل عن ثمانية حسابات في Credit Suisse باسمه ، العديد منها بالاشتراك مع أفراد الأسرة. تم فتح أقدم هذه الحسابات في عام 1989. وبلغ أكبر حساب أكثر من 12.4 مليون فرنك سويسري (8.88 مليون دولار أمريكي) في أغسطس 2003. وقال مصدر مطلع على بعض الصفقات الفاسدة ، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته ، مشيرا إلى مخاوف بشأن سلامته الشخصية: “كان لدى هذا البنك أموال عامة ليبية في خزائنه”.

تم فتح حسابات لملوم خلال فترة كان يساعد فيها في إدارة شبكة من الشركات الخارجية المرتبطة بالدبيبة. وشملت هذه شركة مسجلة في قبرص تسمى Fabulon Investments ، والتي أدرجت دبيبة بشكل مختلف كموظف ومدير ، والتي كانت مملوكة لاحقًا لملوم.

لعبت Fabulon دورًا رئيسيًا في تحويل الأموال المسروقة من ليبيا. يوضح أحد العقود التي حصلت عليها من الوكالة في أواخر التسعينيات ، لبناء محطة لمعالجة المياه في المنطقة الوسطى من الجفرة ، كيف نجح ذلك.

تظهر الفواتير المسربة أنه بين عامي 1997 و 1998 ، بينما كان الدبيبة مديرًا لشركة فابولون ورئيس ODAC ، أصدرت الشركة فاتورة للوكالة بأكثر من نصف مليون جنيه إسترليني (أكثر من 800 ألف دولار أمريكي).

بعد ذلك ، في وقت لاحق من عام 1998 ، تلقى حساب كريدي سويس الأقدم للدبيبة دفعتين بقيمة 50000 فرنك سويسري لكل منهما من شركة في نفس الهيكل المؤسسي مثل Fabulon ، والتي كانت تخضع أيضًا لسيطرة الدبيبة ولملوم. وأكد محام يمثل عائلة لملوم أن أحمد لملوم كان له دور في فابولون للاستثمار لكنه نفى تورطه في أي تعاملات فساد ، واصفا أسئلة المراسلين بأنها “غير صحيحة ومضللة”.

قال المحامي: “لطالما كانت الأنشطة التجارية للملوم قانونية ومتوافقة مع الضرائب”. “يبدو من المرجح أن جميع البنوك التي عمل معها قد تأكدت من أنها تستطيع القيام بذلك دون انتهاك أي قوانين ولوائح سارية في الوقت الذي كانوا فيه في علاقات تعاقدية.”

شاركت Fabulon في المشروع مع شركة مقرها المملكة المتحدة تسمى Naston ، والتي تخصصت في معالجة المياه. يبدو أن الشركة البريطانية عملت بشكل متكرر مع Fabulon  ويظهر بريد إلكتروني واحد من يونيو 2000 أن الزوجين كان لهما ثلاثة مشاريع جارية معًا تزيد قيمتها على 10.3 مليون جنيه إسترليني (15.48 مليون دولار). يقول موقع “ناستون” على الإنترنت إنه شيد ثلاث محطات لمعالجة مياه الصرف الصحي في الجفرة.

تُظهر رسائل البريد الإلكتروني المسربة أيضًا أن لملوم ناقش كثيرًا كيف يمكن لـ Naston الحصول على خطابات اعتماد للمصنع من ODAC كانت هذه الرسائل ، التي تضمن دفع الفواتير في حالة فشل الصفقة ، إحدى الطرق الرئيسية التي يستخدمها المسؤولون الفاسدون لسرقة أموال الدولة الليبية.

وجدت مراجعة الحكومة الليبية لعام 2012 لـ ODAC العديد من المشكلات المتعلقة بالنظام ، بما في ذلك خطابات الاعتماد غير القابلة للإلغاء التي تم توجيهها إلى الأشخاص أو الشركات التي لم تشارك حتى في العقود.

خلال مشروع الجفرة ، تبادل لملوم رسائل البريد الإلكتروني مع موظفي ناستون حول ترتيب خطاب اعتماد لمشروع مصنع الجفرة من ODAC ، بما في ذلك طرح السؤال مع الدبيبة. في بريد إلكتروني واحد ، يناقش لملوم التقديم باستخدام إحدى “الشركات التابعة لناستون في قبرص” ، مضيفًا: “لدينا شركة حالية يمكننا استخدامها لهذا الغرض.”

لم يعد Naston موجودًا في عام 2017. إما تعذر الوصول إلى مديري الشركة السابقين أو لم يستجيبوا لطلب للتعليق.

قال بول دونوفيتز ، رئيس استراتيجية إدارة الموارد الطبيعية في جلوبال ويتنس ، إن اختلاس خطابات الاعتماد كان “افتراسًا مطلقًا”. وقال: “يمكننا القول إن النظام المالي الدولي متواطئ من خلال ضعف إجراءات العناية الواجبة وقوانين غسيل الأموال للتجارة عبر الحدود”. هذا يترك النظام “مفتوحًا على مصراعيه للاحتيال وإساءة الاستخدام.”

____________

مترجم عن : http://en.minbarlibya.org/2022/02/26/libyans-who-looted-gaddafis-graft-ridden-development-fund-banked-at-credit-suisse/

مواد ذات علاقة