آدم سيرالسكي

بينما يبحث الأشباح والباحثون عن الكنوز والمحامون عن النقود والذهب والآثار، تقدم ليبيا 100 حكاية وحكاية تحذيرية ـ حول كيفية استرداد الغنائم من الفاسدين.

الجزء الثاني

انتشر الربيع العربي ، الذي اندلع في تونس المجاورة عام 2010 ، بسرعة إلى ليبيا وأطلق ثورة. يتذكر بن فيشمان ، الذي شغل منصب مسؤول أوباما في مجلس الأمن القومي لليبيا وشمال إفريقيا وهو الآن زميل أقدم في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى ، لقد ركزنا على إخراج القذافي“. “بمجرد أن أصبح واضحًا أنه لن يغادر بمفرده ، ولن يرى أو يستمع إلى أي من مبعوثينا ، وقال إننا جميعًا ندعم الإرهابيين ، قمنا بتجميد كل شيء“.

تبنى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرارين. أمر الأول بمصادرة أصول محددة تعود للقذافي وعائلته وحلفائه الرئيسيين. أما الكيانات الثانية المستهدفة المملوكة للدولة مثل مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الليبية للاستثمار. حتى يومنا هذا ، لا يزال حوالي 70 مليار دولار من أموال هيئة الاستثمار الليبي وحدها مجمدة.

عُيِّن جوناثان وينر مبعوثًا خاصًا بعد فترة وجيزة من تحول هجوم بنغازي إلى حقل ألغام سياسي ، هرب منه الواشنطنيون ذوو العقلية المهنية وليس باتجاهه. وأوضح: “لم تكن لي فرصة العمل في ليبيا أبدًا إذا لم يتم اعتبارها قضية خاسرة“. يتذكر واينر ، الذي كان يعمل تحت إشراف وزير الخارجية جون كيري ، المتناقض والمثير للقلق.

كلف نائب كيري ، بيل بيرنز (رئيس وكالة المخابرات المركزية حاليًا) واينر بإصلاحات ما بعد بنغازي: “قُتل كريس ستيفنز ، وكانوا بحاجة إلى شخص ما كان على استعداد للدخول والتعامل مع شيء لا يحتمل أن ينجح “.

في غضون ذلك ، تحركت دول أجنبية وإرهابيون ، يتنافسون على السلطة والموارد. عندما اجتاحت داعش أيضًا ، سعيًا لتقسيم البلاد في عام 2014 ، ساعدت واشنطن ليبيا في استئصال العديد من مقاتلي التنظيم. “كما اقترح صامويل جونسون ، لا شيء يركز على العقل مثل احتمال الشنق ،لاحظ وينر. “في هذه الحالة ، كان هناك قطع رؤوس فعليًا على الشاطئ“.

في عام 2020 ، أفسحت الحرب الأهلية الطريق لوقف إطلاق النار وساعدت الأمم المتحدة في إنشاء عملية سياسية لاختيار مسؤول تنفيذي لإدارة الدولة الممزقة. رجل أعمال ثري اسمه عبد الحميد دبيبة ، تولى في أوائل عام 2021 منصب رئيس الوزراء المؤقت في طرابلس ، في القطاع الغربي من البلاد.

في الشرق، وفي فبراير الماضي ، اختار مجلس النواب الليبي ، الغاضب من فشل الدبيبة في إجراء الانتخابات الوطنية كما هو مقرر ، رئيس وزراء منافس ، فتحي باشاغا.

تحدث عن مبارزة البيانو. كما روى منسلي ، في يونيو الماضي ، عيّنه الدبيبة مسؤولاً عن جهود للعثور على الثروات المفقودة في البلاد واستعادتها.

ولكن حتى مع انتقال منسلي إلى الحفريات الجديدة في مجمع رئيس الوزراء ، واصل رجل يُدعى أنور عارف الذي كان يدير المؤسسة منذ إنشائها العمل من مجموعة منفصلة من المكاتب في ضواحي المدينة ، وفقًا لمصادر مطلعة على الوضع. . أي ، حتى ديسمبر الماضي ، عندما تم استدعاء أنور عارف إلى مكتب المدعي العام الليبي واحتجازه.

لمحاولة فهم السبب ولماذا كنت ألتقي بمنسلي في لندن ، بدلاً من سلفه ، أنور عارف ذهبت لرؤية محامٍ يبلغ من العمر 53 عامًا يدعى أورين وارشافسكي في مكتبه الفسيح في روكفلر بلازا بمانهاتن ، المطل على شارع كاتدرائية سانت باتريك.

وارشافسكي شريك في شركة بارزة تضم ما يقرب من ألف محامٍ. ويشارك في رئاسة فريق شركة (لارمو) الذي صنع عظامه من خلال المساعدة في استعادة ما يقرب من ثلاثة أرباع مبلغ 19.6 مليار دولار الذي سرقه بيرني مادوف في أكبر مخطط على الإطلاق.

قال عن مادوف: “في غضون 12 يومًا ، رفعنا حوالي 1200 دعوى قضائية ضد 4000 حزب في جميع أنحاء العالم“. “سمحت لنا قضايا مادوف هذه بتجربة أساليب جديدة في الولايات القضائية التي لا تسمح عادةً بالاكتشاف ، مثل لوكسمبورغ وموناكو ، وقد تحدينا ممارسات السرية المصرفية في سويسرا وألمانيا والنمسا.”

كان من المنطقي إذن أن تقوم المؤسسة بتجنيد وارشافسكي لمساعدة المكتب في ملاحقة السرقة الذين هربوا من ليبيا. تولت شركة (لارمو) القضية ، والتي قد تثبت بمرور الوقت أنها أكبر جهد دولي لاسترداد الأصول على الإطلاق“. في ديسمبر، ألقى قنبلة قانونية في المنطقة الجنوبية في نيويورك ، وقدم طلبًا نيابة عن شركة ( لارمو) يطلب من قاضٍ فيدرالي إجبار ثمانية من أكبر البنوك في العالم على تسليم سجلات تحركات أموال القذافي.

أكد وارشافسكي أن تفويض ( لارمو) هو استعادة أي شيء مسروق أو مختلس من ليبيا. سرعان ما بدأنا في إضافة الأشياء ، بناءً على مصادر عامة مثل الأمم المتحدة ، وويكيليكس ، وأوراق بنما ، وأوراق أخرى ، وما إلى ذلك وعملنا مع عدد قليل من المحققين المختلفين الذين تابعوا ليبيا ، والذين نثق بهم. قد يقول البعض أن ما يصل إلى 300 مليار دولار قد سُرقت.

وتشير هذه المصادر أيضًا إلى أن عائلة القذافي وحدها قد تصل قيمتها من 40 إلى 200 مليار دولار. من الصعب أن تلتف حول هذه الأرقام “.

بعد أيام من الإيداع ، كان أنور عارف محتجزًا في ليبيا. أكد العديد من الأشخاص المطلعين على الأمر أنه احتُجز في مركز احتجاز في طرابلس تديره وزارة الداخلية.

أشارت هذه المصادر إلى أنه بينما سُمح لعارف بالوصول إلى الغذاء والدواء ، تمت مصادرة أجهزة الاتصال الخاصة به ، ولم يُمنح سوى زيارات متقطعة مع عائلته. أخبرتني هذه المصادر أن المدعي العام الليبي لم يرد بشكل مرضٍ على طلباتهم لتوضيح سبب اعتقال أنورعارف في المقام الأول وبناءً على أوامره.

قالت مسؤولة أمريكية ، مرددت مشاعر الآخرين ، إنها تعتقد أن ملف المحكمة الذي قدمه وارشافسكي كان لفتة علنية للغاية بالنسبة لبعض أعضاء النخبة الحاكمة في ليبيا ، وربما كانت قلقة من أن الإجراءات القانونية في نيويورك قد تقع في شرك المسؤولين الحاليين الذين لعبوا بدورهم دورًا في ذلك.

انتزاع أموال القذافي الأصلية. “لو أن أنور عارف واصل عمله وراء الكواليس لما انتهى به الأمر في الاعتقال“. (قالت مصادر غربية على اتصال منتظم مع أنور عارف إنه أُطلق سراحه بعد قرابة شهرين ، عندما أيدت محاكم الاستئناف قرارًا سابقًا صادر عن هيئة رقابة حكومية هيئة الرقابة الإدارية معلنة أن مكتب رئيس الوزراء يفتقر إلى سلطة عزل واستبدال أنور عارف.)

بينما لم يوافق أنور عارف على التعليق على هذه القصة ، يعتقد البعض في معسكره أنه تم إعفاؤه من واجباته في ( لارمو) لأن دبيبة أراد الاحتفاظ بمحفظة أنور عارف في نطاق صلاحياته. في غضون ذلك ، لم يقدم مكتب دبيبة إجابات للأسئلة المتعلقة بإطاحة أنور عارف أو دوافع دبيبة لوضع ( لارمو) تحت قيادة منسلي.

أولئك في المجتمع الدولي الذين اعتمدوا على قيادة عارف شككوا في تغيير الحرس في ( لارمو). قال أحد كبار المسؤولين الأمريكيين ، الذي يرى أن المناورة جزء من ظاهرة أوسع: “نفترض أن الدبيبة أراد رجله هناك الذي سيكون أكثر مرونة واستعدادًا لإرسال الأموال إلى [الحكومة التي يقودها الدبيبة] من أجل البقاء السياسي“. “أي منظمة ، بما في ذلك ( لارمو) ، في وضع يمكنها من جني الأموال ، ستتعرض لهذا النوع من الضغط حيث تحاربها [الفصائل المتعارضة في] شرق ليبيا وغربها.”

وقد أوضح أحد كبار الشخصيات في المخابرات الليبية الأمر بشكل أكثر صراحة ، حيث أخبرني أنه يرى اعتقال أنور عارف كدليل على قدرة دبيبة على فرض القاعدة الذهبية: يمتلك دبيبة الذهب ويضع القواعد. وهذا يمتد ، بالطبع ، لمن يختاره كمبعوث ليبحث في العالم عن بقية الذهب الليبي.

بغض النظر عمن يتولى القيادة ، يواصل وارشافسكي تمثيل ( لارمو) ، واصفًا السعي وراء أصول القذافي مرة واحدة في العمر. إنه شعور يشبه مادوف إلى حد ما ، من حيث أن هناك عددًا هائلاً من الضحايا الأبرياء الذين عانوا نتيجة السرقة ونهب الأصول. الأمر المختلف هو أنه يشمل دولة تعد واحدة من أغنى البلدان في العالم من حيث الموارد الطبيعية — وتاريخيًا واحدة من أكثر الدول فسادًا. “

لم يتضح بعد ما إذا كان وارشافسكي ونظرائه في هولندا و نايت (شركة بارزة أخرى) قد نجحوا في انتزاع المستندات من بنك أمريكا ، و Citigroup ، و JP Morgan Chase ، و UBS ، و HSBC ، و Credit Suisse ، و BNY Mellon ، و Deutsche Bank. (بقيت القضية في الوقت الحالي). هذا مؤكد ، رغم أن عملهم لديه القدرة على بث الكثير من الغسيل المتسخ وبعضها من المحتمل أن يكون تابعًا للقيادة الليبية الحالية.

لقد كان صعود رئيس الوزراء دبيبة غير المحتمل ، كما حدث ، قد أثار الدهشة في العواصم الغربية ، ليس فقط لأنه كان مبتدئًا سياسيًا ، ولكن أيضًا استنادًا إلى الطريقة التي صعد بها إلى قمة القطبقال أحد الدبلوماسيين الأمريكيين: “لقد كان ذلك انتصارًا ضئيلًا ومفاجئًا.

لم يتوقع أحد فوز عبد الحميد [دبيبة]. لم يتم إثبات أنه تم تقديم رشوة لمشاركين في مجموعة الحوار، ولكن هذا نوع من [الفرضية] والعمل هنا مرتبط بذلك ، في مطحنة الإشاعات“.

علي إبراهيم دبيبة ، ابن عم رئيس الوزراء ، الذي خدم بأمانة معمر القذافي من عام 1989 حتى سقوط النظام في عام 2011. لقد فعل ذلك كرئيس لمنظمة تطوير المراكز الإدارية القوية ، إذا سميت بلطافة ( أوداك) ، الذي أبرم آلاف عقود الأشغال العامة بقيمة عشرات المليارات من الدولارات.

بالاعتماد على وثائق مسربة من قبرص ، لاحظ مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد ، حسب بعض الروايات ، أن علي الدبيبة ربما يكون قد اختلس ما بين 6 و 7 مليارات دولارمن خلال فرضعمولات مفرطة ومنح عطاءات لشركات مرتبطة به أو أنه مملوك سرا “.

خلال ذلك الوقت ، رئيس الوزراء الحالي ، شركة منفصلة مملوكة للدولة ، لكن يُزعم أنها تابعة للدولة ، وهي الشركة الليبية للاستثمار والتنمية. في عام 2016 ، قال محام يمثل عائلة دبيبة لصحيفة الغارديان إن المزاعم ضد علي لا أساس لها، وأن علي وأقاربه ليسوا مطلوبين من قبل أي هيئات قضائية أو مالية أو أمنية“.

لم تتمكن فانيتي فير من الوصول إلى علي دبيبة ، رغم أن مصدرًا في دائرته نفى هذه المزاعم باعتبارها أخبارًا قديمة).

عندما سألت مسؤول مخابرات ليبي مخضرم عن كل هذا ، قال ضاحكًا: “بالطبع ، عبد الحميد [دبيبة] جالس على أصول القذافي المسروقة!” (لم يستجب ممثلو رئيس الوزراء لطلبات فانيتي فير للتعليق.) عمل الزعيم الليبي المعلن ، وفقًا لمصادر أمريكية رفيعة المستوى ، على ضمان أن يكون (أوداك) تحت سيطرته بشدة وهو أمر لم يكن كذلك في وقت سابق في فترة ما بعد القذافي.

وقيل إن هذه الخطوة أثارت غضب المعارضين السياسيين لرئيس الوزراء.

بالعودة إلى غانا ، كان لا يزال لدى تيم لورانس شكوك بشأن منصات النقود. لتغطية جناحهم ، كان الباحثون عن الثروة ، وفقًا للورنس ، برفقة بعض المضاربين الغانيين الثقيل ، بما في ذلك القبطانالذي قدم نفسه على أنه مدير أمن الرئيس وضابط في مكتب التحقيقات الوطني في البلاد.

قال لورانس إن كلا الرجلين كانا داعمين للبعثة ؛ وكذلك كان أميركيًا آخر في المجموعة وأحد مواطنيهم الكنديين. أطلقوا على أحد عملاء المخابرات المحليين أرشي بنكر. يتذكر أحد الرجال: “في كل مرة رأينا فيها أرشي ، يكون في سيارة مختلفة بدون لوحات“. “جاكوار بيضاء. ثم سيارة مرسيدس سوداء أو بي إم دبليو وأخرى بعد ذلك. لقد حرص دائمًا على إطلاعنا على البندقية التي كانت بحوزته في السيارة “.

وروى لورانس: “لقد ضربنا المستودع الأول ولا يوجد شيء هناك“. “ثم قيل لنا ،انتظر ، الأشياء الحقيقية موجودة في المستودع في تيما ، وهي منطقة صناعية على مشارف أكرا. ” في النهاية ، تكدست المجموعة في أوبر وسيلة نقل غير تقليدية ولكنها روحانية من أجل إزالة الخدمة وتوجهت غربًا.

مع توقف سيارتهم في حرارة الصيف ، اختار القراصنة حارسًا وشقوا طريقهم إلى مبنى معدني مموج يشبه حظيرة الطائرات. بمجرد دخولهم ، وجدوا العشرات من المنصات الخشبية ملفوفة في شبكة البضائع البرتقالية بالأبعاد الدقيقة التي رسمها لورانس بالإضافة إلى الرفوف المعبأة على العوارض الخشبية بصناديق ملونة ذات شكل وحجم موحد.

قال تيم لورانس: “المستودع حقيقي، مشيرًا إلى الهروب كما لو كان يحدث في الوقت الفعلي. “المنصات حقيقية. لكنها فارغة “. على ما يبدو ، فإن الطوارق وبعض المتعاونين غير المعروفين قد أجروا حساباتهم الخاصة ورتبوا بناء قبو مع ما يكفي من المنصات لإيواء مليارات الدولارات بشكل موثوق.

أما بالنسبة للحاوية المحشوة بفواتير 100 دولار التي أظهرها الطوارق لأحد شركائهم ، كان لها قاع مزيف، أوضح لورانس.

أدت الحيلة المعقدة إلى نتائج عكسية. تم الاستيلاء على الطوارق من قبل جهاز المخابرات ، والذي يبدو وكأنه كتاب مدرسي تقريبًا ، باستثناء أن الطوارق كانوا يتحدثون لغة التماشك فقط والفرنسية المقبولة. لذلك ، كان على لورانس ، الذي يتحدث الفرنسية بطلاقة والعربية المقبولة ، المساعدة في الاستجواب. قال لي: “أراهن أنك إذا ذهبت إلى هذا المستودع في تيما اليوم ، فستكون عملية الاحتيال نفسها قائمة.”

هل سمعت عن ذهب سوكارنو؟سألني جوناثان وينر ، في إشارة إلى الرجل الذي قاد حركة استقلال إندونيسيا وشغل منصب أول رئيس لها. عندما توفي سوكارنو في عام 1970 ، بدأ بحث خيالي عن السبائك التي تخص الرجل القوي الذي يُفترض أنه كان مغلقًا في خزائن البنوك الأوروبية.

قال واينر ، على مدى سنوات ، ظهر موكب من الشخصيات الماكرة ، يقدم أدوات مالية من شأنها أن تمنح صاحبها حق الوصول إلى كنز دفين على غرار ويلي ونكا. يتذكر وينر قائلاً: “لقد رأيت الشهادات في ذلك الوقت [لكن] لم أكن مقتنعًا أبدًا بأنها ليست أكثر من عملية احتيال عملاقة“.

لا أعرف كم من أصول القذافي المخفية هي ذهب سوكارنو ، وهو مفتاح التابوت المفقود من العهد. بعضها حقيقي ولا يزال موجودًا وربما يمكن العثور عليه واحتجازه وإعادته في النهاية إلى الأيدي الليبية. لكن من يعلم؟

ومع ذلك ، يبدو أن هناك فئة واحدة من الأصول التي من الواضح أنها أصلية وجاهزة للعودة إلى الوطن: الآثار.

ولأن القدر سيتحقق ، فإن تسريع جهود استرداد الأصول الليبية قد تلازم مع دفعة من جانب السلطات الأمريكية والأوروبية للقضاء على تهريب القطع الأثرية المنهوبة ، والتي تم التعامل معها تاريخيًا على أنها جريمة بلا ضحايا تم التعامل مع مرتكبيها في بعض الأحيان.

أوضحت أنيا نيستات ، المديرة القانونية في مؤسسة كلوني للعدالة ، وهي منظمة: “يتعلق الأمر أساسًا بشخص ثري واحد في باريس أو ميونيخ أو نيويورك ، من المحتمل أن يحتال على شخص ثري آخر ، على سبيل المثال ، جامع أعمال فنية وبصراحة ، لا أحد يهتم“. أسسها الممثل جورج كلوني وزوجته أمل ، محامية لبنانية بريطانية مشهورة بعملها في مجال حقوق الإنسان.

ولدت نيستات ، 46 عامًا ، في الاتحاد السوفيتي ودرست القانون في الولايات المتحدة بعد أن أمضت فترة عملها كصحفية ، وأمضت سنوات في منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش ، حيث قادت هي وزوجها التحقيقات في مناطق النزاع حول العالم.

قبل عامين ، كلفتها عائلة كلوني بالمسؤولية عن Docket ، حيث يُعرف قسم التحقيقات والإجراءات القانونية في مؤسستهم. قالت لي عندما التقينا في باريس: “لم تعد المناصرة التقليدية لحقوق الإنسان تعمل بشكل جيد بعد الآن“.

لقد أصبح الجناة منيعين تمامًا. التسمية والتشهير فقط لا يقطعها. كنت حريصًا جدًا على إنفاق ما تبقى من حياتي المهنية في وضع المجرمين خلف القضبان بدلاً من انتقادهم في التقارير “.

بدأت بالتركيز على كيفية تمويل النزاعات وانتهاكات حقوق الإنسان التي تنجم عنها بشكل شبه حتمي. قال نيستات: “قريبًا جدًا ، ودهشتنا إلى حد ما ، وصلنا إلى موضوع الآثار“. (هذا الأسبوع ، في الواقع ، نيستات موجود في واشنطن لإصدار تقرير جديد بعنوان ، آثار الصراع:

الحاجة إلى مقاضاة المشاركين في تجارة الآثار غير المشروعة.”)

__________

مواد ذات علاقة